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驚！25億元詐騙金流藏中小企業 企業缺資金收「千分之二回扣」淪洗錢工具
刑事局警方日前破獲一個大規模洗錢集團，該集團以代辦融資為名，專門尋找資金缺乏的中小企業，讓這些公司申辦第三方支付系統，以轉移詐騙及博弈金流。警方在多地展開搜索行動，逮捕了包括29歲徐姓主嫌在內的23人，並查扣多項證物。調查顯示，僅在2025年4月到11月期間，該集團就轉移了25億元新台幣！全案已依詐欺犯罪危害防治條例、洗錢防治法、賭博組織犯罪防治條例等罪嫌，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。2026/01/02 12:19 -
清潔工兼差詐騙集團車手 63歲通緝犯「藏贓款於輪旁」被逮捕
新北市警方日前在中和區逮捕一名63歲的林姓詐騙車手，查獲他攜帶大量贓款32萬元！警方表示，林男平時從事清潔工作，卻多次在不同縣市收取詐騙款項，此次因操作手法拙劣而落網。經查，這筆32萬元來自一名47歲工程師遭詐騙的贓款。全案已依詐欺及洗錢防治法移送新北地檢署偵辦，而林男本身也是通緝犯，恐將面臨更嚴重的罪責！2025/10/12 10:39 -
涉洗錢30億！「茗香園冰室」「東引快刀手」老闆遭羈押
台北兩家知名連鎖餐飲「東引快刀手」和「茗香園冰室」的負責人，被控是「Hero Pay」非法第三方支付平台的台灣區首腦，涉嫌操縱跨國洗錢案，不法金流高達30億元！儘管負責人捲入司法案件，但兩家餐廳生意依舊興隆，顧客滿座。律師江皇樺表示，兩位負責人恐面臨3年以上、10年以下有期徒刑，併科最高1億元罰金。2025/09/14 17:27 -
狡猾！詐團腳踏車移動 「紅包袋丟路邊」交接贓款、提款卡
新竹檢警歷經3個多月、4次專案行動，成功瓦解以蔡姓主嫌為首的詐騙集團，逮捕包括主嫌在內共13人！該集團分工明確，特別利用腳踏車移動並以紅包袋交接人頭帳戶金融卡與贓款，製造金流斷點躲避查緝，共騙取28名被害人1196萬元。2025/09/04 16:57 -
詭! 短褲妙齡女銀行進出 警一查是「藏毒車手」
彰化24歲女車手提領12萬元詐騙贓款，身藏「喪屍煙彈」！休假員警見她銀行門口行跡可疑攔查，女嫌當場被逮懊惱表情盡露，警方已依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防治條例移送地檢署偵辦。2025/06/23 22:14 -
等你上鉤！不知車手落網詐團又騙全被抓
日前花蓮有詐騙車手，跟被害人約面交，結果當場被警方逮個正著，因為被害人早就被同個詐騙集團騙過，但詐騙集團竟然不知道，原來之前派的車手，已經被逮捕，還想試圖從被害人身上再撈幾筆，派出另一名車手，結果就是落入警方的天羅地網。2025/02/16 16:55 -
立院三讀／杜絕詐騙！虛擬貨幣、第三方支付納管 洗錢最重關10年
立法院院會今（15）日三讀通過打詐四法中的《洗錢防治法》，三讀條文規定，未來將第三方支付業者和虛擬貨幣商納管，必須向主管機關進行洗錢防制登錄，否則不得在台灣提供服務。三讀條文也將涉及洗錢行為刑責與罰金提高，大幅提高洗錢之刑責，針對洗錢財產金額達1億元者，最重可關10年、罰1億元2024/07/16 21:09 -
隱身術？「脫衣」躲蓄水池 警逮非法移工
新北市警方巡邏，發現路邊2名工人看到警車就落跑，一個逃到空地菜園，另一個躲進地下室蓄水池，雙雙落網，原來都是外籍失聯移工，其中一人還涉犯洗錢防治法，遭到通緝，卻四處躲藏靠打零工維生。2023/10/28 13:04 -
詐騙車手臨櫃領189萬贓款 落網瞎扯「家人匯給我的」
25歲林姓詐欺車手，日前夥同另名22歲廖姓成員，到淡水區中山路某銀行欲提領超過將近200萬的贓款，行員發現帳戶金流有異狀後立即通報，警方到場了解原委，起初林男還惱羞：「是家人匯給我的！」但無法交代帳戶細節，謊言當場被拆穿，廖男見狀雖然駕車逃逸，但仍被警方攔截逮捕。2022/05/25 11:37 -
跑車三煞幕後博弈集團被抄 主嫌幹部4人落網
富少張敦量打人事件發生第八天，警方大規模掃蕩，逮捕他幕後博弈集團主嫌和重要幹部等四人，警方表示，張敦量不但是金主身份，也是集團核心成員，參與實際運作，但打人意外曝光後，網站不但先更改名稱，主嫌和幹部也分頭逃亡，但最終還是全被警方逮捕，依組織犯罪和洗錢防治法移送法辦。2021/11/15 14:39 -
一次繳清11.5億換緩刑 博弈教父加碼每年捐千萬
有台灣博弈教父之稱的陳盈助，先前與助理洪姓兄妹涉嫌經營賭博網站及洗錢，今年一月3人遭檢方傳喚到案，並以1.5億元的天價交保後，檢方日前宣告偵查終結，依違反《洗錢防治法》及賭博罪作緩起訴處分，並要陳盈助繳回犯罪所得2億與緩起訴處分金9.5億，總共11.5億換取緩起訴2年。陳盈助不僅立即繳清，甚至允諾2年期間，願意每年捐助1000萬元給犯罪被害人保護協會。2021/05/05 15:58 -
快訊／涉詐欺集資買信義區豪宅 向心夫婦遭起訴
中國創投向心與龔青夫婦因涉嫌「王立強間諜案」，遭到台北地檢署依「國家安全法」限制出境，不過現在又被查出，曾在大陸地區集資詐騙，將不法所得轉移到公司內之後，先是匯到海外帳戶，再購買信義區豪宅，檢方調查認定，兩人涉嫌違反洗錢防治法，向法官聲請沒收不動產並起訴。2021/04/08 10:06 -
最小車手僅10歲！ 警破史上「最幼齒」詐騙集團
台中大甲警方破獲1起詐騙集團車手案，但循線逮人後，卻發現4名車手皆為未成年，除了車手頭吳姓少女為15歲，另3名車手最小的甚至僅有10歲，據了解這群少年擔任車手的原因，只是想打工賺錢花用；警方偵訊後，依詐欺、洗錢防治法將4人移送少年法庭偵辦。2018/07/10 23:57 -
牛頭牌逃稅上億元！ 總經理家搜出5000萬
生產「牛頭牌沙茶醬」聞名的好帝一公司，被台南檢方查出，從2005年起以虛設境外公司的方式逃漏稅長達11年，逃漏稅額高達一億多元。總經理還涉嫌侵吞公款3億多元，檢方就在總經理劉珀秀家中搜出5千萬現金，被列為犯罪所得連同名下不動產全數扣押，連同其他6名員工也都被依商業會計法、洗錢防治法等罪嫌起訴。2018/04/13 18:58 -
快訊／攜40萬美金入境！ 2男稱「澳門豪賭贏錢」
桃園機場海關，8日晚上查獲2名從澳門返台的旅客，手提行李內竟然攜帶了40萬美金 ，大約台幣1200萬現金入境，2名男子聲稱，他們是在澳門賭博，賭贏了才把錢帶回來，最後海關各查扣19萬美金，也是上個月洗錢防治法新法上路後，查獲最大金額案件！2017/07/09 13:35 -
兆豐案包庇連襟徐光曦？ 彭淮南20字否認
兆豐金旗下的紐約分行違反美國洗錢防治法一案仍持續延燒，名嘴周玉蔻29日在臉書上發文指出，當兆豐銀洗錢案發生時，正是徐光曦擔任兆豐銀總經理，他與央行總裁彭淮南為連襟關係，在他總經理任內出了嚴重紕漏，彭淮南不是立刻提醒金管會舉報究責查察，而是發動私人人脈去談判降低裁罰金，有包庇的嫌疑。對此指控，彭淮南特別發出新聞稿，澄清「並未介入任何金融機構人事案！」2016/08/29 20:44 -
海外分行出事誰負責？曾銘宗：金管會管不到
兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢防治法，罰款高達台幣57億元，今天(23日)北檢約談前董事長蔡友才，訊後諭令限制出境、出海和限制住居。2016/08/23 23:26 -
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收賄3千萬遭起訴 張花冠駁錯誤、離譜
嘉義縣長張花冠，在擔任立委期間，涉嫌在大埔美香草藥草生技園區開發案中，收受廠商3千萬賄款，並將錢轉到不知情的第三人帳戶，今天遭到檢方以貪污治罪條例以及洗錢防治法，將她提起公訴，不過張花冠也立刻出面反駁，除了強調錢是借貸關係，也認為檢方的起訴錯得離譜，莫名其妙。2013/08/16 13:03 -
「追贓款」雨衣盜女友到案 檢訊後收押
隨著雨衣大盜王淵落網，北市多起銀行搶案也跟著宣告偵破，上午王淵的林姓女友到案說明，北檢訊後，將她以洗錢防治法，向法院聲請羈押禁見，警方之所以將她列為關係證人，就是因為她曾經寫下字條，勸王淵不要賺辛苦錢，再加上兩人交往7年，儘管林姓女友否認涉案，但檢方訊後還是，將她轉列被告。2012/05/29 10:44 -
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內線交易案 通緝前富邦金蔣國樑
台北地檢署偵辦英商渣打銀行，併購新竹商銀涉內線交易案，今天偵查終結；檢方依違反證券交易法、洗錢防治法等罪，將前新竹商銀常務董事詹尚德、晶磊半導體董事長關恆君等7人提起公訴；另外前富邦金控投資長蔣國樑、杜文夫婦等5人，棄保潛逃，因此檢方也發布通緝。2008/05/24 00:19
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